【全民反洗钱，反洗钱有我】常见的30种洗钱手法汇总

什么是洗钱洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时，他将非法所得的赃......【详情】

发布时间：2023-08-29 访问量：5

更好地服务实体，付临门减费让利进行时

付临门减费让利进行时让减费让利政策落地生根，让更多实体小微企业轻装上阵。2023年以来，稳增长、促消费的大背景下，让实体经济回升向好、激发实体小微的动力和市场的活力是重点工作之一，支付降费让利仍是热门话题，支付机构需要强化服务实体经济的主体责任，持续加大对小微的扶持。付临门自2021年9月30日起正式发布关于降低小微企......【详情】

发布时间：2023-08-29 访问量：5

多家银行发公告！不要将大额资金存入信用卡账户

近期，多家银行发布了关于加强对信用卡溢缴款管理的公告。比如，北京银行、宁波银行都先后发布公告称，不要将大额资金存入信用卡账户，避免因溢缴款管控而影响卡片使用。什么是信用卡溢缴款？信用卡溢缴款会影响个人信用记录吗？什么情况会对征信产生影响？为何要加强对溢缴款的监管？溢缴对持卡人又有何影响？Q什么是信用卡溢缴款？所谓溢缴款......【详情】

发布时间：2023-08-29 访问量：4

以科技助力全民反诈，反诈“国家队”推出七大反诈利器

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发布时间：2023-08-29 访问量：5

部署｜中国人民银行2023年下半年工作

部 署2023年下半年中国人民银行工作下半年，中国人民银行、国家外汇管理局系统要深刻领会中央关于经济形势的科学判断，进一步统一思想、坚定信心，切实抓好党中央、国务院决策部署贯彻落实，精准有力实施宏观调控，加强逆周期调节和政策储备，扎实推动经济高质量发展。1继续精准有力实施稳健的货币政策，持续改善和稳定市场预期，为实体经......【详情】

发布时间：2023-08-03 访问量：5